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  6月30日下午，中航建設集團有限公司在中航工業北苑二號院四號地項目會議室召開了一屆董事會第四次會議和股東會議。

  會議由中航資產副總經理、中航建設集團有限公司董事長袁毅東主持。

  兩個會議采取交叉召開的方式進行。首先召開股東會議，審議并表決通過了中航資產關于彭仁道、姜立峰任公司董事會董事，閻秉釗任公司監事會監事，閻秉釗、楊天宙不再擔任董事，王清香不再擔任監事的提議。接著召開董事會會議，通報了中航資產關于委派張強擔任公司財務總監、不再委派趙長江擔任公司財務總監的決定，審議通過了董事長袁毅東所作的董事會工作報告，總經理陳先瑞所作的經營管理工作報告及“十三五”規劃報告，財務部經理焦榮華所作的公司2015年度財務決算報告和2016年度財務預算報告，總經理關于公司組織機構設置修訂方案的提議、關于聘任葉萬川為副總經理和陳勁為總工程師的提議。在此基礎上繼續召開股東會議，表決通過了上述需要股東會議批準的報告及事項。

  袁毅東董事長指出，2015年，公司董事會認真履行職責，注重與經營管理層的溝通，在一些方向性、原則性問題上及時給予意見，指導監督公司加強了內控體系建設和項目管理，完成了獲得《軍工涉密業務咨詢服務安全保密條件備案證書》的工作，編制了“十三五”規劃，為企業的建設發展奠定了基礎。袁董事長強調，2016年公司經營管理層要把握好三點：一是要埋頭苦干求發展。要沉住氣，繼續扎實打基礎。要搞好“十三五”規劃任務的分解，促進公司各項建設和工作按照階段目標要求有序有力進行。二是要嚴格控制投資鏈。堅持以建筑施工為主業，開展不在主業范圍內的業務要非常慎重，可以搞自有資金的理財平臺、主業發展的融資平臺，不搞純金融性平臺。三是要緊緊圍繞安全、質量、工期、成本“四個目標”加強項目管理。干每一個項目，都要確保安全，都要干成優良工程，都要在履工期、降成本、創效益上下功夫，這是企業生存發展的根本所在。公司董事會的工作也要突出重點：一個是，幫助經理層完成年度經營目標，加強項目管理，尤其要督促北苑二號院建設項目按時間節點及合同要求完成相關工作。另一個是，加強與各股東的溝通，理順關系，努力為公司建設發展創造好的條件。再一個是，深化制度建設。健全董事會各項規章制度，保證運轉更加有秩序；幫助經理層完善公司規章制度，進一步規范公司的經營和管理。

中航資產副總經理、中航建設集團有限公司董事長袁毅東主持會議并作報告。